可疑交易识别 第一部分银行预防诈骗风险管理实务一、诈骗案件特点分析二、银行对高危人群的处理三、银行职工对异常情况的处理（一）异常行为（二）异常业务（三）异常账户（四）异常问答（五）异常信息四、涉毒案件识别及风险防控五、涉赌案件识别及风险防控第二部分可以交易典型类别与风险识别一、典型可疑交易18种特征二、可疑交易案例分析三、风控措施1、客户身份识别制度2、客户身份资料和交易记录保存制度3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑 银行课程 2024年08月17日 0 点赞 283 浏览
陈国辉 银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师：陈国辉，专注于银行合规风控领域的职业讲师，从2011年开始，一直专注于银行机构反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管理、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。 银行 2024年05月14日 0 点赞 455 浏览
