模块一 银行案件警示
1.道德缺失闯红线 囹圄铁窗伴九年
▪ 案例导入：某农信社副主任（会计）利用联社重要空白凭证管理上的疏漏，领用定期存单不入账或少入账，被法院以挪用资金罪判处有期徒刑9年。
2.手莫伸，伸手必被捉
▪ 操作岗位人员
▪ 业务、监督等岗位人员
▪ 领导岗位人员
3.廉洁从业 人人有责
▪ 廉洁只是对政府官员、企业领导人员的要求吗？
▪ 普通员工如何面对贪腐？
› 法律的要求
› 银行的要求
› 个人自我价值实现的要求
模块二 银行案件风险防控
1.案件治理与风险防控工作
▪ 银行业案件专项治理概述
▪ 小金融机构案件风险状况
▪ 农村中小金融机构三年案件防控治理目标与规划
2.案件防控长效机制建设
▪ 案件防控长效机制建设概述
▪ 案件防控长效机制建设的内容
3.案件责任追究
▪ 案件责任追究原则
▪ 案件责任追究政策
4.突发事件和案件的应急处置
▪ 突发事件的概念和范围
▪ 突发事件的特征
▪ 突发事件处置的基本原则
▪ 突发事件应急预案
▪ 突发事件和案件应急处置
模块三 银行业务中的常见法律问题
1.存款业务中的法律风险防范
2.结算业务中的法律风险防范
3.中间业务中的法律风险防范
4.理财业务中的法律风险防范
▪ 销售不当法律问题
▪ 风险提示法律问题
5.反洗钱法律风险防范
模块四 职业道德修养
1.立足本职，爱岗敬业
▪ 爱岗是敬业的前提
▪ 敬业是爱岗的基础
▪ 责任是爱岗敬业的核心
2.幸福人生，理智选择
▪ 腐败六笔账
› 事业账：前途尽毁
› 精神账：担惊受怕
› 健康账：身心憔悴
› 经济账：长期损失
› 自由账：身陷牢笼
› 家庭账：家破难圆
3.廉洁从业 从我做起
▪ 自律是宝——廉洁自律八不准
▪ 他律是爱
▪ 制度规律
▪ 法律无情
授课老师
叶英俊 专注银行风险管理及实战营销
常驻地：厦门
邀请老师授课：13439064501 陈助理
