“背后的真相”—反电信诈骗之洗钱篇
【课程背景】近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，2024年11月8日，《中国人民共和国反洗钱2024年修订》颁布，于2025年1月1日正式实施，电信诈骗作为洗钱的最严重的上游犯罪之一，电诈资金通过什么方式清洗？银行的金融机构如果以反洗钱的视角做好电信诈骗的资金清洗防范？
