林承铎

防范和化解金融风险法律政策要点解读

一、 金融风险防控政策解读二、金融科技所产生的IT风险及其政策解读1、IT风险所引发的声誉风险2、大数据的崛起3、云计算在金融领域的运用4、移动互联在金融领域的功能5、区块链的金融运用二、金融创新所产生的风险及其防控措施1、创新担保模式2、创新金融业务模式三、地方政府的债务性风险

合规管理与依法治企

第一部分风险概念与操作风险防控1.防范化解各领域重大风险要求理解(1)警惕“黑天鹅”事件,也要防范“灰犀牛”事件(2)防范风险的先手,应对和化解风险挑战的高招(3)防范和抵御风险的有准备之战,也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战2.中央文件要求精神分析(1)政治、意识形态领域三“要”(2)经济领域七“要”(3)科技领域五“要”(4)社会领域六“要”(5)外部环境三“要”(6)党的建设:一个“大判

可疑交易识别

第一部分银行预防诈骗风险管理实务一、诈骗案件特点分析二、银行对高危人群的处理三、银行职工对异常情况的处理(一)异常行为(二)异常业务(三)异常账户(四)异常问答(五)异常信息四、涉毒案件识别及风险防控五、涉赌案件识别及风险防控第二部分可以交易典型类别与风险识别一、典型可疑交易18种特征二、可疑交易案例分析三、风控措施1、客户身份识别制度2、客户身份资料和交易记录保存制度3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑

金融担保创新及风险防范

新类型担保问题引起了最高人民法院的高度重视,要求对此类问题认真研究,适时从支持小微企业发展方面研究出台相关司法解释或指导意见。为深入社会经济发展的客观实际,积极回应商事实践对商事审判工作的需求。

国有企业法务、合规、内控、风险一体化管理体系建设

主讲:林承铎【课程大纲】一、国有企业管理人员全面风险管理(一)全面风险管理、合规与内部控制关联性解读(二)全面风险管理工作的具体开展(三)全面风险管理体系建设1、 组织架构与三道防线建设(适当性与有效性)2、 企业文化与风险管理(企业管控三角理论)3、 操作风险管理暨内部控制与合规风险(边际效益递减)4、 案件防控(非现场数据挖掘技术)二、国有企业全面风险管理的工具(一)全面风险管理的三大工具1、

稳定币-从边缘工具到金融基础设施的跃迁与合规挑战

课程将帮助企业中高管全面理解稳定币的底层逻辑、技术机制与金融逻辑,识别其中的合规风险与宏观冲击点,掌握全球主要监管政策及合规框架,提升对稳定币在跨境支付、金融创新、数字资产配置等领域的战略判断力与实操应对能力,为未来合规接入与业务对接提供理论基础与实务借鉴。

道口资本后E董事长高端班11月22-23日林承铎老师讲稳定币

道口资本后E董事长高端班🔔授课内容;✅ 课题①:重塑认知:洞悉万亿美元数字资产的核心引擎!✅ 课题②:读懂周期:把握全球稳定币市场布局与历史性机遇!✅ 课题③:预见冲击:驾驭稳定币对全球商业秩序的颠覆性力量 !✅ 课题④:规避雷区:穿越全球合规迷雾,安全驶入新蓝海分析!✅ 课题⑤:决胜未来:从观察到布﹣﹣制定您的企业落地行 路线图师资:【林承铎】学费:【9.8万/人】时间:11月22日-11月23