新《反洗钱法》培训大纲
1. 扩大洗钱上游犯罪范围但与《刑法》冲突 2. 扩大强化“特定非金融机构”反洗钱义务 3. 任何单位和个人都应该配合客户尽职调查 4. 可以异议、投诉和诉讼洗钱风险管理措施 5. 将外汇管理局加入现金出入境反洗钱监管 6. “受益所有人”识别列为法定反洗钱义务 7. 更加强对于洗钱风险管理相关的信息保护 8.人民银行反洗钱行政调查权下放到市一级 9. 引入管辖权域外适用与银行同业代理账户 10
微信小程序
微信扫一扫体验
扫一扫加微信
顶部