银行业反洗钱实务与尽职调查实务 课程将从政策、法律、操作层面来强化学员的反洗钱意识以及如何监测洗钱，从而加强银行从业人员的反洗钱意识，减少金融机构被洗钱分子利用，不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。 银行课程 2024年09月28日 0 点赞 101 浏览
陈国辉 银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师：陈国辉，专注于银行合规风控领域的职业讲师，从2011年开始，一直专注于银行机构反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管理、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。 银行 2024年05月14日 0 点赞 291 浏览
