反电信诈骗
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周思闻

周思闻
周思闻老师 ——反洗钱、反电信诈骗实战专家曾任：交通银行（全国股份制银行第5大行）综合柜员、大堂经理、内训师曾任：厦门国际银行（全国排名前12城市商业银行）柜面主管、反洗钱专员、企业内训师现任：浙江邦盛科技股份有限公司（中国大数据平台私有化部署市场中位列第4）反洗钱业务咨询专家、项目经理、企业内训师‌ACAMS（国际公认反洗钱师协会）国际
银行 2025年06月06日

“背后的真相”—反电信诈骗之洗钱篇

“背后的真相”—反电信诈骗之洗钱篇
【课程背景】近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，2024年11月8日，《中国人民共和国反洗钱2024年修订》颁布，于2025年1月1日正式实施，电信诈骗作为洗钱的最严重的上游犯罪之一，电诈资金通过什么方式清洗？银行的金融机构如果以反洗钱的视角做好电信诈骗的资金清洗防范？
银行课程 2025年06月11日