银行风控
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信用卡数字化时代的审批风控管理

信用卡数字化时代的审批风控管理
课程背景：“十四五”规划提出，提升传统消费，培育新型消费，加快线上线下融合发展，这为金融机构零售业务转型发展指明了方向。对于信用卡业务，商业银行要践行线上线下客户一体化经营策略，有效提升客户服务效率和体验，进一步降低运营成本，最终在“双循环”发展格局下赢得新金融实践的先机。为推动信用卡业务数字化转型，银行在信用卡审批领域的营销、办卡、授信、调额环节，以及分期业务场景，深化科技业务融合创新，积极探索
银行课程 2025年04月16日

反洗钱监管政策解读

反洗钱监管政策解读
一、当前反洗钱监管政策形势分析1、当前反洗钱监管形势2、我国洗钱处检查及罚类型分布3、当前反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范围二、洗钱行为识别与风险评估1、典型洗钱交易过程及其近期变化（1）处置程序（2）离析程序（3）归并程序（4）近期变化特征3、洗钱行为的特征分析（1）与现金交易有关的特征（2）与账户有关的特征（3）异常的资金收付（4）与贷款有关的特征（5）与证券交易
银行课程 2024年12月24日

武文老师

武文老师
王亚斌——投行业务管理专家曾任某基金公司产品总监某股份制商业银行总行资产管理中心结构性融资处负责人王老师重点负责全行对公业务产品创新，管理资产规模超过6000亿，熟悉商业银行对公业务、投行业务和资管业务，负责全行地方债营销、发行、政府平台债券融资、项目贷款、产业基金、上市公司并购、财务顾问等业务，具有证券从业资格、基金从业资格、期货从业资格、国际风险管理师认证（FRM）等资格，曾在证券公司、公募基
银行 2024年12月18日

王鑫

王鑫
王鑫 全面风险内控管理实战专家金融经济师风险管理师资深银行合规管理讲师银行业协会特邀专家现任：股份制银行某分行风险管理部总经理曾任：股份制银行某分行事业法人部负责人股份制银行某分行中小企业业务经营中心产品经理、贷后管理团队负责人股份制银行某分行风险管理部综合管理团队负责人、贷后管理团队负责人借调山西省银行业协会参与筹备、先后任职自律维权部、综合管理部负责人股份制银行总行风险管理部参与信贷风险管理系
银行 2024年12月14日

市场风险与银行账户利率风险管理

市场风险与银行账户利率风险管理
要点：1. 市场风险案例2. 市场风险与流动性风险以其他风险的相关性3. 市场风险的定义，涵盖与进一步理解4. 市场风险的识别：主要影响因素5. 市场风险的管理流程框架6. 理解交易账户和银行账户7. 市场风险的限额管理8. 交易账户利率风险与银行账户利率风险9. 银行账户利率风险进一步理解▪ 各个风险来源：缺口风险(Gap Risk)▪ 重新定价风险(Repricing Risk)▪ 收益率曲线
银行课程 2025年05月06日

李令秀

李令秀
李令秀律师企业法律防范实战专家资深律师、企业合规师、全国首届婚姻家庭咨询师、心理咨询师、企业培训师、IFA 财富管理师、中国政法大学研究生中国《民法典》参与修订者中国合同法委员会委员山东省国资委入库专家律师IFA 财富管理师/全球投资与移民律师理事山东招投标协会会员/山东破产管理人委员会委员山东省律师协会家事专门委员会主任山东省妇联齐鲁巾帼志愿团讲师
法律合规 2024年12月18日

王晓阳

王晓阳
王晓阳—资深银行小微金融专家▪金融培训实战派专家 ▪金融学硕士学历;▪现担任某全国性股份制商业银行一级支行行长▪曾担任全国性股份制商业银行省分行普惠金融部副总经理▪历任客户经理团队长、支行副行长等岗位、并长期担任一级支行行长，在营销组织、团队激励、绩效考核等团队管理方面具有丰富的实战经验
银行 2024年12月14日

如何从金融机构角度分析财务报表风险

如何从金融机构角度分析财务报表风险
金融机构在识别客户虚假信息方面应该有不可替代的作用。如何具备透过企业有用的财务信息，对目标企业进行科学分析和准确判断，如何通过三张财务报表识别客户的信用风险，如何提高信贷资产的质量和安全，是摆在各家金融机构面前的重要课题。
财务管理 2025年05月06日

贾宏波

贾宏波
贾宏波老师金融行业风控和信用分析资深专家曾任：工商银行省级分行高级客户经理招商银行省级分行公司业务部负责人花旗银行风险部门副总裁美国银行美银美林风险部门助理副总裁美国穆迪投资者服务有限公司企业评级部副总裁澳大利亚西太平洋银行风险部门副董事【个人简介】贾老师在金融行业从业20余年，在中资银行，外资银行，汽车金融，信用评级等行业拥有从前台公司
银行 2024年09月30日