银行风控
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陈国辉

陈国辉
银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师：陈国辉，专注于银行合规风控领域的职业讲师，从2011年开始，一直专注于银行机构反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管理、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。
银行 2024年05月14日

王恪

王恪
王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏等全国性银行分支行，以及多家城商行、信用社和村镇银行等（具体名
银行 2024年12月14日

个人信贷业务贷前调查与风险控制

个人信贷业务贷前调查与风险控制
[课程背景]近年来随着实体经济增速地位徘徊，以及互联网冲击下传统商业模式的巨大转变等因素，导致商业银行信贷业务风险事件频繁发生，银行案防压力持续加大。剖析现阶段集中爆发的信贷风险问题，商业银行信贷风险管控仍存在一定的薄弱环节：信贷业务各环节的风险点识别问题；尽职调查与隐含道德风险的问题；风险管控中后台如何与业务一线形成良性互动问题；贷款后续管理过程中风险点识别与处置策略问题。本课程系通过信贷业务全
银行课程 2024年12月30日

郝学民

郝学民
郝学民老师毕业于中欧国际工商管理学院MBA，曾任大公国际资信评估有限公司评级技术研发部负责人，多家股份制银行担任分行部门负责人以及项目贷款签字人，以及一家民营企业的财务总监。目前定居在山西太原，是山西大学的兼职教授，是美国财资管理协会CTP证书持证人，以及PWP（私人财富规划师）、CTP（美国财资管理师）、CFC（企业理财顾问师）和标准普尔CCA课程的授权签约讲师。工作与学习期间接受了大量国外先进
银行 2024年12月18日

可疑交易识别

可疑交易识别
第一部分银行预防诈骗风险管理实务一、诈骗案件特点分析二、银行对高危人群的处理三、银行职工对异常情况的处理（一）异常行为（二）异常业务（三）异常账户（四）异常问答（五）异常信息四、涉毒案件识别及风险防控五、涉赌案件识别及风险防控第二部分可以交易典型类别与风险识别一、典型可疑交易18种特征二、可疑交易案例分析三、风控措施1、客户身份识别制度2、客户身份资料和交易记录保存制度3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑
银行课程 2024年08月17日

汤老师

汤老师
汤老师实战派信贷专家，资深信用风险培训师，长期从事信贷业务的调查、审查、审批和贷后管理工作，以及信贷政策研究、信贷产品制定、培训教学工作，累计培训学员20+万人。有20+年一线信贷管理的实践经验先后担任：某银行支行副行长、风险管理部总经理某投资公司风险总监某城商银行风险总监某外资银行区域风险总监、监事《风控为王-信贷调查实务与策略分析》作
银行 2024年12月15日

​杨贵院

​杨贵院
杨贵院老师银行风险管理实战专家金融EMBA、法学硕士国际合规注册师荣誉会员1997年起从事银行风险管理工作上海立信会计金融学院客座教授2020年获评“上海国企法治领军人物”中国金融风险50人论坛（CFR50）专家组成员上海仲裁委员会、上海国际贸易仲裁委员会仲裁员曾任：某知名商业银行信贷管理部、合规部管理层某万亿规模银行总行风险管理部总经理现任：某万亿规模银行总法
银行 2024年12月13日

高质量发展要求下普惠小微信贷全流程风险管理策略

高质量发展要求下普惠小微信贷全流程风险管理策略
服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革是当前金融系统的三项重点任务。小微企业是服务实体经济的重要载体，近3年来国有大行下沉市场小微企业贷款竞争尤其激烈，同时小微企业与银行间的信息不对称、自身法人治理结构不规范等因素导致小微贷款风险高，如何确保小微贷款高质量发展是当前中小银行面临的重要课题。此培训内容是针对当前的宏观经济形势和微观实操的实战型培训，能够有效解决中小银行有效识别小微企业贷
银行课程 2024年12月19日

防范和化解金融风险法律政策要点解读

防范和化解金融风险法律政策要点解读
一、 金融风险防控政策解读二、金融科技所产生的IT风险及其政策解读1、IT风险所引发的声誉风险2、大数据的崛起3、云计算在金融领域的运用4、移动互联在金融领域的功能5、区块链的金融运用二、金融创新所产生的风险及其防控措施1、创新担保模式2、创新金融业务模式三、地方政府的债务性风险
银行课程 2024年09月06日

刘晨

刘晨
刘晨老师——实战派信贷风险管理专家高级经济师中级会计师国际金融理财师银行从业经历25年曾任：中国农业银行某省分行信贷部副总经理某省联社风险管理部总经理某小贷公司和典当行总经理实战经验：1994年从业至今，刘老师一直为多家国有银行、城商行、农信等金融机构提供信贷风险管理咨询工作，经过20多年的银行信贷经验
银行 2024年12月18日