一、当前反洗钱监管政策形势分析
1、当前反洗钱监管形势
2、我国洗钱处检查及罚类型分布
3、当前反洗钱法律规范体系和相关政策
4、反洗钱监管制度、范围
二、洗钱行为识别与风险评估
1、典型洗钱交易过程及其近期变化
（1）处置程序
（2）离析程序
（3）归并程序
（4）近期变化特征
3、洗钱行为的特征分析
（1）与现金交易有关的特征
（2）与账户有关的特征
（3）异常的资金收付
（4）与贷款有关的特征
（5）与证券交易有关的特征
（6）与保险有关的特征
（7）其他行为特征
（8）与金融机构职员有关的特征
（9）当前形势下的洗钱活动新特点
4、近期案例分析
四、反洗钱的风险识别与处置
1、典型可疑交易18种特征
2、可疑交易案例分析
3、处于银行反洗钱基础地位与核心地位的制度
› 客户身份识别制度
› 客户身份资料和交易记录保存制度
› 大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告
五、客户洗钱风险等级管理
1、什么是客户洗钱风险等级划分？
2、开展客户风险等级划的原则
3、客户洗钱风险划分的3个等级4、划分客户风险等级时应考虑的因素
六、不同岗位反洗钱职责
1、客户经理
2、运营岗位
3、反洗钱报告员
七、反洗钱保密
1、反洗钱工作保密事项
2、银行及其工作人员对于客户身份资料和交易信息的保密义务
授课老师
林承铎 中国人民大学中法学院经济学系主任
常驻地：苏州
邀请老师授课：13439064501 陈助理
