银行风控
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赵毅

赵毅
赵毅 银行风险管理实战专家全国“贷款新规百佳培训师”原中国银行总行级内训讲师南开大学MBA16年国有大型商业银行工作经验赵老师曾在国有大型商业银行工作16年，其中有3年总行工作经历和2年支行管理经验，经历过国有大型银行股改上市和“IT蓝图”建设，长期工作在对公授信业务风险控制的第一线，并致力于对银行风控的不断深入研究，尤其在授信执行领域有真知灼见，对公司类授信业务、法律、财务等方面的知识和国家经济
银行 2024年12月13日

胡元未

胡元未
胡元未资深金融风控实战专家高级信用管理师（国家一级）、信贷分析师金融风险与监管国际证书（FRM二级）持证人重庆金融监管局担保行业认证高管中国政法大学法学硕士重庆大学、西南财经大学高级研修班人社部信用管理师认证师资基金业从业资格◆履职履历招商银行高级信贷经理渣打银行信贷管理部经理&
银行 2024年12月18日

Deepseek助力信贷风险防控：财务报表分析与舞弊识别技巧

Deepseek助力信贷风险防控：财务报表分析与舞弊识别技巧
课程背景：在当前复杂多变的金融环境下，银行信贷业务面临的风险日益多元化，企业财务报表的真实性、完整性与可靠性成为信贷决策的核心依据。然而，随着市场竞争加剧与经济下行压力增大，部分企业为获取融资，频繁通过财务舞弊手段粉饰报表，例如虚构交易、虚增资产、操纵现金流等，其手法愈发隐蔽且专业化。 从行业现状来看，银行信贷风险管理仍存在显著短板：一是对财务报表的解读多停留于表面，忽视表外信息与宏观
银行课程 2025年06月22日

陈国辉

陈国辉
银行机构《反洗钱反电诈反假风控》系列版权课程培训讲师：陈国辉，专注于银行合规风控领域的职业讲师，从2011年开始，一直专注于银行机构反洗钱、反电信网络诈骗、账户风险管理、柜面反假风控等4大课题的学习研究和培训实践工作。
银行 2024年05月14日

王恪

王恪
王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏等全国性银行分支行，以及多家城商行、信用社和村镇银行等（具体名
银行 2024年12月14日

张翔

张翔
背景资料小清学院执行院长《不良资产依法清收长效机制™》研发导师《不良资产依法清收百日攻坚™》研发导师《不良资产依法清收突击系统™》研发导师国内顶级不良清收培训专家与外拓实战教练多家金融研究院的不良资产课题首席研究员多家城投集团及商业银行的战略顾问为国内十多家商业银行提供不良资产综合管控的常年顾问服务曾任:加华飞机技术公司副总裁君鼎资产管理执行董事数据解读数据介绍张老师:1--创立一套不良资产依法清
银行 2025年04月01日

个人信贷业务贷前调查与风险控制

个人信贷业务贷前调查与风险控制
[课程背景]近年来随着实体经济增速地位徘徊，以及互联网冲击下传统商业模式的巨大转变等因素，导致商业银行信贷业务风险事件频繁发生，银行案防压力持续加大。剖析现阶段集中爆发的信贷风险问题，商业银行信贷风险管控仍存在一定的薄弱环节：信贷业务各环节的风险点识别问题；尽职调查与隐含道德风险的问题；风险管控中后台如何与业务一线形成良性互动问题；贷款后续管理过程中风险点识别与处置策略问题。本课程系通过信贷业务全
银行课程 2024年12月30日

郝学民

郝学民
郝学民老师毕业于中欧国际工商管理学院MBA，曾任大公国际资信评估有限公司评级技术研发部负责人，多家股份制银行担任分行部门负责人以及项目贷款签字人，以及一家民营企业的财务总监。目前定居在山西太原，是山西大学的兼职教授，是美国财资管理协会CTP证书持证人，以及PWP（私人财富规划师）、CTP（美国财资管理师）、CFC（企业理财顾问师）和标准普尔CCA课程的授权签约讲师。工作与学习期间接受了大量国外先进
银行 2024年12月18日

可疑交易识别

可疑交易识别
第一部分银行预防诈骗风险管理实务一、诈骗案件特点分析二、银行对高危人群的处理三、银行职工对异常情况的处理（一）异常行为（二）异常业务（三）异常账户（四）异常问答（五）异常信息四、涉毒案件识别及风险防控五、涉赌案件识别及风险防控第二部分可以交易典型类别与风险识别一、典型可疑交易18种特征二、可疑交易案例分析三、风控措施1、客户身份识别制度2、客户身份资料和交易记录保存制度3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑
银行课程 2024年08月17日

DeepSeek在信贷业务全流程风险识别与防范的实务解析

DeepSeek在信贷业务全流程风险识别与防范的实务解析
一、课程导入（一）信贷业务风险概述1.信贷业务流程及各环节潜在风险点，如贷前调查信息不真实、贷中审查不严谨、贷后管理不及时等引发的风险。2.风险识别与防范的重要性，强调其对金融机构稳健运营、资产安全的关键意义。（二）DeepSeek技术简介1.核心技术模块，如智能文档解析系统（OCR技术、NLP语义引擎）、动态风险画像系统等。2.在信贷业务中的应用优势，如提高风险识别效率、精准度，降低人工成本等。
银行课程 2025年07月06日