风险应对与机遇把握
课程背景
当前国际关系，特别是中美关系，正处于复杂多变的时期，国际制裁成为影响全球经济和政治格局的重要因素。中美两国作为全球最大的两个经济体，其关系的走向对国际制裁的形势产生着深远的影响。本课程旨在深入分析当前国际关系，特别是中美关系的现状及趋势，探讨国际制裁形势的演进和典型案例，并分析国际制裁对金融机构的影响，帮助学员把握风险、识别机遇，制定有效的应对策略。
课程收益：
深刻理解：把握当前国际关系，特别是中美关系的核心矛盾和发展趋势。
全面洞察：深入了解国际制裁形势的演变规律和典型案例。
风险识别：识别国际制裁对金融机构带来的各类风险。
策略制定：学习制定应对国际制裁的有效策略，化危为机。
学习对象：金融机构高管、风控人员、合规人员、国际业务人员、研究人员、对国际关系和国际制裁感兴趣的人士
时间安排：共3小时
课程详细大纲：
第一章当前国际关系（中美关系）现状与痛难点剖析（1小时）
1.1 中美关系的历史回顾与关键节点分析
1.1.1 中美关系正常化进程中的里程碑事件回顾
1.1.2 中美关系发展过程中的关键节点及影响
1.1.3 中美关系发展过程中的经验教训总结
1.1.4 中美关系发展过程中的关键人物与政策影响
1.2 当前中美关系的主要矛盾与冲突领域
1.2.1 贸易领域的争端与摩擦：数据与案例
1.2.2 科技领域的竞争与封锁：现状与影响
1.2.3 地缘政治的博弈与冲突：热点区域分析
1.2.4 意识形态的差异与对抗：表现与影响
1.3 中美关系对国际格局的影响与冲击
1.3.1 中美关系对全球治理体系的影响：案例与启示
1.3.2 中美关系对全球产业链的影响：调整与重构
1.3.3 中美关系对区域经济一体化的影响：机遇与挑战
1.3.4 中美关系对国际秩序的影响：冲击与重塑
1.4 中美关系发展的痛难点与挑战：企业视角
1.4.1 中美关系波动对企业经营环境的影响：案例分析
1.4.2 中美关系紧张对企业供应链的冲击：应对策略
1.4.3 中美关系变化对企业市场准入的挑战：解决路径
1.4.4 中美关系不确定对企业战略规划的困扰：应对方案
第二章国际制裁形势演进、趋势与典型案例分析（1小时）
2.1 国际制裁的历史演变与主要类型
2.1.1 国际制裁的起源与发展：历史脉络梳理
2.1.2 国际制裁的主要类型与特点：分类与比较
2.1.3 国际制裁的实施机制与流程：解构与解析
2.1.4 国际制裁的有效性与局限性：评估与反思
2.2 当前国际制裁形势的主要特点与趋势
2.2.1 单边制裁与多边制裁的博弈：案例分析
2.2.2 长臂管辖与次级制裁的应用：典型案例
2.2.3 科技制裁与金融制裁的结合：趋势与影响
2.2.4 国际制裁的人道主义影响与争议：讨论与思考
2.3 典型国际制裁案例深度剖析：经验与教训
2.3.1 伊朗制裁案例：背景、过程、影响与启示
2.3.2 俄罗斯制裁案例：背景、过程、影响与启示
2.3.3 其他国家或地区制裁案例：背景、过程、影响与启示
2.3.4 国际制裁案例的共性与差异：比较与分析
2.4 国际制裁对全球经济的影响：数据与案例
2.4.1 国际制裁对全球贸易的影响：数据与图表
2.4.2 国际制裁对全球金融体系的影响：案例与启示
2.4.3 国际制裁对全球供应链的影响：调整与重构
2.4.4 国际制裁对全球投资环境的影响：机遇与挑战
第三章国际制裁对金融机构的影响与应对策略（1小时）
3.1 国际制裁对金融机构运营的影响：风险与挑战
3.1.1 国际制裁对金融机构客户尽职调查的影响：案例与启示
3.1.2 国际制裁对金融机构跨境支付结算的影响：挑战与应对
3.1.3 国际制裁对金融机构贸易融资业务的影响：风险与控制
3.1.4 国际制裁对金融机构资产管理和投资业务的影响：机遇与挑战
3.2 金融机构应对国际制裁的合规框架建设
3.2.1 金融机构制裁合规政策制定与实施：流程与要点
3.2.2 金融机构制裁合规组织架构搭建与人员配置：经验分享
3.2.3 金融机构制裁合规制度体系建设：案例与启示
3.2.4 金融机构制裁合规系统建设与数据管理：技术路线
3.3 金融机构应对国际制裁的具体措施与实操
3.3.1 金融机构客户筛查与名单监控的实操：工具与应用
3.3.2 金融机构交易监控与可疑交易报告的实操：流程与要点
3.3.3 金融机构尽职调查与风险评估的实操：方法与工具
3.3.4 金融机构制裁合规培训与员工教育的实操：案例与经验
3.4 金融机构应对国际制裁的未来展望与建议
3.4.1 金融机构应对国际制裁的长期策略：前瞻性思考
3.4.2 金融机构应对国际制裁的创新发展：科技赋能
3.4.3 金融机构应对国际制裁的国际合作：路径与建议
3.4.4 金融机构应对国际制裁的持续优化：最佳实践分享
授课老师
魏永强 清华大学五道口金融学院博士后
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
