反洗钱监管政策解读 一、当前反洗钱监管政策形势分析1、当前反洗钱监管形势2、我国洗钱处检查及罚类型分布3、当前反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范围二、洗钱行为识别与风险评估1、典型洗钱交易过程及其近期变化（1）处置程序（2）离析程序（3）归并程序（4）近期变化特征3、洗钱行为的特征分析（1）与现金交易有关的特征（2）与账户有关的特征（3）异常的资金收付（4）与贷款有关的特征（5）与证券交易 银行课程 2024年08月18日 0 点赞 102 浏览
