课程目标：
分析当前反洗钱监管形势，解读新《反洗钱法》主要内容及对银行中、高管层履职要求的影响，针对银行反洗钱工作中痛点和难点，提出相应解决方法，为银行中高层管理者完善反洗钱工作机制、提升工作效能，提供切实可行的策略与方法。
授课方式：面授3小时
培训对象：商业银行中高层管理人员
课程模块：
第一讲《反洗钱法》修订的背景和主要修订内容
1、国际范围反洗钱形势
（1）国际范围反洗钱形势
案例1：震惊全球的巨额跨境洗钱案
案例2：新加坡洗钱大案与最新反洗钱策略
（2）反洗钱金融行动特别工作组（FATF）对反洗钱监管的影响
案例1：X国被列入FATF灰名单以后
案例2：FATF第四轮评估对我国的评价和即将到来的第五轮评估
（3）反洗钱国际合作与责任
案例1：跨国合作成功侦破的涉毒洗钱案
案例2： 比电影惊悚残酷的反洗钱道、魔之战
2、我国反洗钱工作形势
（1）严峻复杂的洗钱犯罪形势
案例：洗钱犯罪案例（5个）
案例1：现金洗钱
案例2：以“大客户”为诱饵洗钱
案例3：空壳公司洗钱
案例4： 代交费洗钱
案例5：引诱赌博洗钱
（2）反洗钱监管的高压态势
案例1：2021-2024反洗钱处罚趋势及原因分析
案例2：从2025年反洗钱“开门罚”里看到…
（3）风险为本与尽职免责
案例1：数位银行董事长、行长因何被反洗钱处罚？
案例2：X银行董事被罚之后
3、新《反洗钱法》解读
（1）《中华人民共和国反洗钱法》主要修订内容解读
（2）与旧法不同的重点、要点解读
（3）新《反洗钱法》实施推进反洗钱工作升级
第二讲新《反洗钱法》对商业银行中高管层尽职免责的影响
1、 新《反洗钱法》与相关法律法规形成的反洗钱制度体系
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《中华人民共和国反电信网络诈骗法》《受益所有人信息管理办法》等，与新《反洗钱法》之间的逻辑关系和内在联系。
2、商业银行反洗钱工作的当务之急
决策层、管理层、执行层需加快落实的反洗钱工作任务
3、商业银行反洗钱管理中要重点防范的硬伤
从3个层面剖析
第三讲 商业银行反洗钱工作中存在问题和原因
1、中高管层面易出现的突出问题、成因及后果
2、牵头部门和相关部门层面易出现的主要问题、成因及后果
3、执行层面易出现的主要问题、成因及后果
第四讲 反电信网络诈骗与反洗钱工作的关系（案例讲解）
1、反电信网络诈骗与反洗钱工作的关联
2、反电信网络诈骗与反洗钱履职工作的相似和不同点
3、反电信网络诈骗与新《反洗钱法》的并行融合及其影响
第五讲 商业银行反洗钱体系建设与效能提升的策略和方法
1、构建管理思维的5个关键环节
2、抓好落实执行的5项重点工作
3、长效管理提升的5种工作方法
授课老师
程涛 全国反洗钱工作先进个人
常驻地：南京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
