周思闻
“背后的真相”—反电信诈骗之洗钱篇
【课程背景】近年来，全国电信网络诈骗犯罪形势非常严峻，犯罪分子利用出租、出借及贩卖银行卡从事洗钱等非法活动。为打击犯罪分子的嚣张气焰，中国人民银行加强了对账户违规行为的问责力度，2024年11月8日，《中国人民共和国反洗钱2024年修订》颁布，于2025年1月1日正式实施，电信诈骗作为洗钱的最严重的上游犯罪之一，电诈资金通过什么方式清洗？银行的金融机构如果以反洗钱的视角做好电信诈骗的资金清洗防范？
保险公司新反洗钱法解析
【课程背景】随着《中华人民共和国反洗钱法（2024修订）》颁布（以下简称“新发洗钱法”），2025年1月1日正式实施，反洗钱工作开展从监管、要求到管理、实施都有了新的形势，帮助金融机构高级管理人员和基层员工熟悉反洗钱工作的最新进展与监管动向，同时进一步提高机构专业人员的反洗钱实务技能，增强反洗钱工作的合规性和有效性。随着全球金融市场的不断发展，反洗钱工作已成为金融行业，尤其是保险行业的重要任务。新
银行金融机构合规管理办法
【课程背景】《银行金融机构合规管理办法》是中国银行业监督管理机构为规范银行业金融机构的合规管理，防范和控制合规风险，促进银行业稳健运行而制定的重要法规。银行等金融机构践行《合规管理办法》不仅是为了防范监管机构的处罚、旅行合规义务，同时，合规管理是银行管理、业务开展的基石。【课程收益】▪ 增强员工对合规管理重要性的认识▪ 理解并掌握银行合规管理的基本要求和流程▪ 提高员工在日常工作中遵守合规规定的自
