金融担保创新及风险防范 新类型担保问题引起了最高人民法院的高度重视,要求对此类问题认真研究,适时从支持小微企业发展方面研究出台相关司法解释或指导意见。为深入社会经济发展的客观实际,积极回应商事实践对商事审判工作的需求。 银行课程 2024年12月20日 0 点赞 634 浏览
合规管理与依法治企 第一部分风险概念与操作风险防控1.防范化解各领域重大风险要求理解(1)警惕“黑天鹅”事件,也要防范“灰犀牛”事件(2)防范风险的先手,应对和化解风险挑战的高招(3)防范和抵御风险的有准备之战,也要打好化险为夷、转危为机的战略主动战2.中央文件要求精神分析(1)政治、意识形态领域三“要”(2)经济领域七“要”(3)科技领域五“要”(4)社会领域六“要”(5)外部环境三“要”(6)党的建设:一个“大判 管理运营 2024年08月21日 0 点赞 653 浏览
道口资本后E董事长高端班11月22-23日林承铎老师讲稳定币 道口资本后E董事长高端班🔔授课内容;✅ 课题①:重塑认知:洞悉万亿美元数字资产的核心引擎!✅ 课题②:读懂周期:把握全球稳定币市场布局与历史性机遇!✅ 课题③:预见冲击:驾驭稳定币对全球商业秩序的颠覆性力量 !✅ 课题④:规避雷区:穿越全球合规迷雾,安全驶入新蓝海分析!✅ 课题⑤:决胜未来:从观察到布﹣﹣制定您的企业落地行 路线图师资:【林承铎】学费:【9.8万/人】时间:11月22日-11月23 课程安排 2025年10月20日 0 点赞 189 浏览
防范和化解金融风险法律政策要点解读 一、 金融风险防控政策解读二、金融科技所产生的IT风险及其政策解读1、IT风险所引发的声誉风险2、大数据的崛起3、云计算在金融领域的运用4、移动互联在金融领域的功能5、区块链的金融运用二、金融创新所产生的风险及其防控措施1、创新担保模式2、创新金融业务模式三、地方政府的债务性风险 银行课程 2025年04月14日 0 点赞 659 浏览
投融资法律风险防范及案例分析 一、投融资过程中的公司治理、董(监)事会管理及其实务1、公司治理基础及国际视野2、公司治理方法解析(内部信托关系)3、董事会组建与运作4、监事会组建与运作5、董事决策工具实务6、监事执业监督工具实务7、公司治理案例解析(含德国、美国公司治理案例分享)8、公司治理解决方案分享二、企业投融资过程中的内部控制与风险管理1、内部控制标准框架2、内部控制基本原则和总体要求3、企业内控的制度支持4、关键流程内 金融投资 2024年08月17日 0 点赞 1364 浏览
深入学习四中全会精神,推动国有企业高质量发展与现代化治理 通过本课程学习,学员将深入理解四中全会核心要义与“十五五”时期政策重心,提升政治站位,增强战略敏感度;明确国有企业在现代化建设中的使命与改革方向;掌握高质量发展、科技创新、绿色转型、治理体系提升等重点领域的实践路径,从而增强企业执行国家战略部署的能力和自身治理水平。 宏观政策 2025年11月08日 0 点赞 161 浏览
金融从业人员职业道德风险及规范 第一部分 金融从业人员合规治理概述(一)合规治理概念与特征(二)合规治理在国内现状(三)合规治理与全面风险管理(四)合规治理与内部控制第二部分 金融从业人员合规治理流程(一)合规风险识别和评估1、概念与作用2、合规风险识别和评估的步骤与方法(二)合规管理风险的测试1、概念与作用:2、合规管理风险的测试流程第三部分 金融从业人员合规治理的保障机制(一) 合规治理绩效考核与问责(二) 诚信举报机制(三 银行课程 2024年12月12日 0 点赞 670 浏览
金融创新模式下的银行不良资产清收与处置 一、银行同业不良资产趋势分析(一)我国银行不良资产现状及趋势分析1、我国银行业不良资产状况(1)我国银行业不良资产总体状况(2)不同类型商业银行不良资产状况2、我国商业银行不良贷款率增长趋势分析二、银行同业不良资产管理分析(一)银行同业不良资产管理动态1、某银行全民催收大会战2、省级金融资产管理公司处理银行不良资产模式3、某银行借电商平台拍卖不良资产4、政府出面协助催收贷款(二)银行同业不良资产管 银行课程 2024年12月20日 0 点赞 667 浏览
反洗钱监管政策解读 一、当前反洗钱监管政策形势分析1、当前反洗钱监管形势2、我国洗钱处检查及罚类型分布3、当前反洗钱法律规范体系和相关政策4、反洗钱监管制度、范围二、洗钱行为识别与风险评估1、典型洗钱交易过程及其近期变化(1)处置程序(2)离析程序(3)归并程序(4)近期变化特征3、洗钱行为的特征分析(1)与现金交易有关的特征(2)与账户有关的特征(3)异常的资金收付(4)与贷款有关的特征(5)与证券交易 银行课程 2024年12月24日 0 点赞 701 浏览
可疑交易识别 第一部分银行预防诈骗风险管理实务一、诈骗案件特点分析二、银行对高危人群的处理三、银行职工对异常情况的处理(一)异常行为(二)异常业务(三)异常账户(四)异常问答(五)异常信息四、涉毒案件识别及风险防控五、涉赌案件识别及风险防控第二部分可以交易典型类别与风险识别一、典型可疑交易18种特征二、可疑交易案例分析三、风控措施1、客户身份识别制度2、客户身份资料和交易记录保存制度3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑 银行课程 2024年08月17日 0 点赞 613 浏览