学习目标：
内控体系建设是保障企业在经营过程中有效规避错误、减少错误、正确处理错误的重要手段，也是保障企业战略落实、有效开展管控的核心途径。华为在全球化发展中针对合规和内控管理的最佳实践和方法工具，值得很多企业参考借鉴。
本课程通过讲授与研讨、演练相结合的方式，对标借鉴华为如何通过合规和内控的管理并结合业务流陈的横向贯通和纵向集成，分析自身差距，定义并强化在合规和内控管理中的重要控制点，提升BCM能力和风险管控能力。
在LTC销售流程中如何管理流程内控和对外合规，风险管理，销售授权行权，违规定级定责和处罚案例分析。
课程大纲：
一、华为合规监管理论介绍
1、内控风险管理框架（IBM内控架构，华为内控框架）
2、RGC方法论和合规监管目标责任体系
3、区域合规管理框架
【研讨&演练】海外Y国风险全景图研讨
二、理解流程内控和管理
1.内控发展历史、华为内控实践
2.掌握流程内控的工具和方法
内控架构，KCP/SOD/RT/RA/CT日常保健/SACA专项体检/评估内容等级优化标准化/
3.区域流程内控的重点工作
三、销售内控合规和风险管理全景图
1.销售流程内控风险管理（合同签审一致性，超承诺，收入不合规，营销费用补贴商务，渠道串货，）
2.销售流程中的KCP控制点
3.销售授权和行权管理
4.销售项目行权整体原则
5.成熟产业盈利性自主决策
6.独立软件销售项目商务决策考虑商务模式和价格
7.未授权产品的行权规则
8.销售合同风险管理全景图
9.销售违规定级定则和销售业务造假的典型场景
10.定量标准，直接损失金额，定性标准
11.实际处罚案例
【研讨&演练】： 内控管理工具落地
四、销售必学：ABC反商业贿赂合规专题研讨
什么是ABC（Anti-Bribery Compliance）
•看外部：法律解读（美国，英国海外反腐败法要点解读）
•看风险：风险洞察和商业贿赂风险解读
•看案例：典型案例和关键客户关系事件
•反商业贿赂合规：Anti-Bribery Compliance框架和管理方法（正向建、反向查，合规八套件）
【研讨&演练3】反商业贿赂ABC风险管理如何落地?
五、Open Discussion
【研讨&演练4】下一步计划，哪些动作应停止做？哪些动作应该马上开始？
授课老师
赵晓峰 多家国有银行特聘讲师与顾问
常驻地：北京
邀请老师授课：13439064501 陈助理
