银行内部控制与合规管理
“合规”是防范金融风险的前提 ›“合规”的含义› 近年来强监管的解读›“规避”法律是否合法1.银行业务中的“法律风险”2.银行是一个高风险的行业3.“囚徒困境”的启示4.如何在市场规则与法律底线之间找到平衡5.风险不仅仅来源于金融犯罪›来自银行外部的风险›来自银行内部
叶英俊
支行长信贷业务与法律风险案例研讨
我国金融业面临的挑战也是相当的严峻，竞争日趋白热化，经济下行、金融脱媒、利率市场化等因素已经成为新常态，为此，防范风险、控制案件发生始终是银行业工作中的重中之重，尤其是信贷业务做为银行取得利润的主要来源，如何防范信贷业务环节的信用风险及合规风险显得尤为重要
新形式下的存量留存与外出获客升级
课程内容：1. 新形势下营销竞争策略2. 存量激活——存量金矿激活营销策略▪ 存量客户解析▪ 存量客户盘活流程：新办业务的信任触点、优化客户名单、发送服务通知短信、电话邀约、一对一日常营销▪ 存款客户话术演示▪ 贷款客户话术演示【实战】存量客户激活实操3. 交叉营销——客户转介技巧▪ 客户转介全流程梳理▪ 营销话术准备▪ 交叉销售技巧：不同产品组合联动营销▪ 挖掘需求高效沟通技巧4. 客户经理性格
银行合规管理与案件警示
模块一 “合规”是防范金融风险的前提 “合规”的含义近年来强监管的解读1.“囚徒困境”的启示2.如何在市场规则与法律底线之间找到平衡3.在新时代下银行从业人员需要具备的“54321”（1）以客户为中心（一个中心）（2）培养理财经理诚信意识和合规意识（两种意识）诚信意识合规意识：四大违规案例及其解析；合规理念的四重价值（3）提升理财经理道德观的三种关联能力：学习能力、职业能力、创新能力（
银行业反洗钱实务与尽职调查实务
课程将从政策、法律、操作层面来强化学员的反洗钱意识以及如何监测洗钱，从而加强银行从业人员的反洗钱意识，减少金融机构被洗钱分子利用，不慎卷入洗钱犯罪的金融风险和法律风险。
银行营销人员的职业素养提升
课程模块：模块一：营销素养之准确的角色定位 模块内容：1. 什么是角色定位2. 角色定位模型应解决的问题3. 客户经理的角色定位▪ 业务上的高手▪ 创新上的助手▪ 学习上的能手4. 镜子思维：发现你自己5. 影响客户经理思维的常模因素和潜在因素6. 客户经理七大根性：诚信、沉稳、细心、大度、胆识、积极、担当7. 苦练业务“真工夫”：懂人际沟通、营销方式、营销方法【讨论】请说出客户经理可能会遇到的一
信贷风险控制与营销能力提升训练营
一、项目思路防范风险历来是银行经营工作的永恒主题，如何在2019年这个各大行重心下沉的市场下打出农商行的一片天地，我们认为既要提升营销人员的竞争力，也要提升营销团队的风控能力，既要积极外拓，又要做好存量客户维护并实现客户单一价值最大化。二、项目目标 1.信贷业务发展的重点方向和趋势2.更好、更有效识别客户风险3.贷款客户营销话术技巧4.利率高于他行情况下，维护老客户5.如何
